नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2020 से 2024 तक पूरे भारत में साइबर अपराध और ऑनलाइन गेमिंग घोटालों को अंजाम देने वाले एक सिंडिकेट में केंद्रीय भूमिका के लिए दिल्ली स्थित एक साइबर जालसाज पुनीत कुमार, जिसे पुनीत माहेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, को गिरफ्तार किया है। इन गतिविधियों से कुल 4,978 करोड़ रुपये विदेशों में खर्च किये गये। कुमार को 3 अप्रैल को नेपाल से लौटते समय दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़ा गया था।

कुमार की कार्यप्रणाली में विभिन्न साइबर योजनाओं के माध्यम से व्यक्तियों को धोखा देना और अपराध की आय को भारत से बाहर भेजना शामिल था। वह संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में सर्वर का उपयोग करके घोटालों को अंजाम देता था। गिरफ्तारी के बाद, कुमार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष पेश किया गया और 9 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। ईडी ने दिल्ली, राजस्थान सहित पूरे भारत में दर्ज कई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर अपनी जांच शुरू की। 

कुमार की गिरफ्तारी साइबर अपराध और ऑनलाइन गेमिंग घोटालों पर व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है। इससे पहले एक अन्य आरोपी आशीष कक्कड़ को 2 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। पिछले साल और इस साल, ईडी ने कई राज्यों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी निर्मित सोने की ईंटें, नकदी, गहने, लक्जरी कारें और आपत्तिजनक साक्ष्य वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसी संपत्तियां जब्त की गईं।

जांच से पता चला कि इसमें शामिल ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां और वेबसाइटें कुराकाओ, माल्टा और साइप्रस जैसे अपतटीय स्थानों में पंजीकृत थीं। ये संस्थाएँ निवेश धोखाधड़ी, अंशकालिक नौकरी धोखाधड़ी, ऑनलाइन शॉपिंग धोखाधड़ी और ऋण धोखाधड़ी सहित विभिन्न धोखाधड़ी गतिविधियों में लिप्त थीं। पीड़ितों को निवेश के बदले गारंटीकृत लाभ का लालच दिया गया और फिर झूठे बहाने के तहत आगे भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया जब तक कि उनका धन समाप्त नहीं हो गया।

कुमार, कक्कड़ और उनके सहयोगियों ने बैंकिंग लेनदेन को नियंत्रित करने के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग करके 200 से अधिक कंपनियों की स्थापना की। उन्होंने आयात-निर्यात गतिविधियों के माध्यम से सर्कुलर ट्रेडिंग में संलग्न होकर, अंततः हवाला लेनदेन के माध्यम से धन को प्रसारित करके साइबर अपराधों की आय से बाहरी प्रेषण की सुविधा प्रदान की। सिंडिकेट के संचालन की पूरी सीमा को उजागर करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए ईडी की जांच जारी है।

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