नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 1,038 करोड़ रुपए के काले धन को हांगकांग स्थानांतरित करने के प्रकरण में 48 कंपनियों, तीन व्यक्तियों पब्लिक सेक्टर बैंक के कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह काला धन 2014-15 में ट्रांसफर किया गया था। चेन्नई में SBI ने खुलासा किया कि तीन आरोपियों में मोहम्मद इब्रामासा जॉनी, जिंटा मिधर और निजामुद्दीन का नाम शामिल हैं। 

इनके साथ ही 48 कंपनियों के खिलाफ सीबीआई ने 3 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी में सीबीआई ने कहा है कि ये कंपनियां फर्जी हैं, जिन्होंने यह दर्शाया है कि आयात के बदले उन्हें धन दिया गया और इसके साथ ही भारतीय पर्यटकों ने विदेश यात्रा की, जबकि इस प्रकार का कोई काम किया ही नहीं गया। कंपनियों द्वारा दिखाए गए सारे आंकड़े फर्जी हैं।

सीबीआई के मुताबिक, बैंक अधिकारियों को हेराफेरी में शामिल होने के लिए नकद में रिश्वत दी गई। जांच एजेंसी को 48 कंपनियों के 51 करंट अकाउंट्स की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसे बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक आफ मैसूर (अब SBI) में खोला गया। एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया है कि इन खातों से 1,038 करोड़ रुपए विदेश भेजे गए। फिलहाल सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। 

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