मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद ईश्वरलाल जैन से जुड़ी कई संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करके कार्रवाई की है। ईश्वरलाल जैन, जो पहले एनसीपी के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के करीबी सहयोगी माने जाते हैं।

ईडी की कार्रवाई में जलगांव, मुंबई, ठाणे, महाराष्ट्र के सिल्लोड और गुजरात के कच्छ सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्थित लगभग 70 अचल संपत्तियां शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, संपत्तियों के अलावा, जांच एजेंसी ने चांदी और हीरे के आभूषणों के साथ-साथ मुद्रा भी जब्त की है, सभी संपत्तियों की कुल कीमत 315.60 करोड़ रुपये आंकी गई है। चल और अचल दोनों संपत्तियों में बेनामी नामों के तहत रखी गई संपत्तियां शामिल हैं जो कथित तौर पर ईश्वरलाल जैन, उनके बेटे मनीष जैन और अन्य व्यक्तियों द्वारा अर्जित की गई थीं।

जैन के खिलाफ ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 2022 में ईश्वरलाल जैन और अन्य से जुड़ी आभूषण कंपनियों के खिलाफ शुरू की गई बैंक धोखाधड़ी की एफआईआर में निहित है। जांच एजेंसी का दावा है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दर्ज की गई एक शिकायत के आधार पर की गई उसकी जांच में साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक कदाचार सहित आपराधिक गतिविधियों में जैन और आभूषण कंपनियों के अन्य प्रमोटरों की संलिप्तता का खुलासा हुआ। इन कार्रवाइयों से कथित तौर पर बैंक को 352.49 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान हुआ।

आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने बैंक से पर्याप्त ऋण हासिल करने के लिए गलत वित्तीय रिकॉर्ड जमा किए और वित्तीय विवरणों को बढ़ाने के लिए सर्कुलर लेनदेन में लगे रहे। ईडी के आरोपों के अनुसार, कहा जाता है कि उन्होंने विभिन्न माध्यमों से अवैध रूप से धन जुटाया है। इससे पहले, एजेंसी ने उस व्यापारिक समूह से जुड़े 13 आधिकारिक और आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें ईश्वरलाल जैन की हिस्सेदारी है। इन छापों से कई वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ। जांच जारी है और आगे के घटनाक्रम की प्रतीक्षा है।

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