नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धनशोधन के मामले में मंगलवार को बिजनेसमैन और अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर को अरेस्ट किया है. जांच एजेंसी ने हाल ही में धनशोधन मामले में दिल्ली और मुंबई में अवंता ग्रुप और थापर सहित इसके कई वरिष्ठ अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी. इसके बाद थापर से पूछताछ भी की गई थी. 

थापर पर बैंक फंड का गलत इस्तेमाल करने, संबंधित पक्षों के साथ फर्जी लेनदेन, गलत तरीके से बैंकों से लोन लेने, नकली वाउचर और आर्थिक विवरण देने, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के इल्जाम हैं. जांच एजेंसी इन्हीं मामलों में थापर के खिलाफ छानबीन कर रही हैं. थापर पर ये आरोप फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर लगे हैं. सूत्रों के अनुसार, ED ने गौतम थापर और उनकी फर्म और सहयोगियों के खिलाफ दो मामले दर्ज किए हैं.

इनमें से एक मामला, यस बैंक के साथ 467 करोड़ रुपए की हेराफेरी का है. जांच एजेंसी के अनुसार, यस बैंक के पूर्व कार्यकारी डायरेक्टर राणा कपूर ने अवंता रियलिटी से बाजार से बहुत कम कीमत पर संपत्ति के तौर पर रिश्वत ली. आरोप है कि राणा कपूर ने यह रिश्वत थापर की कंपनी को कर्ज चुकाने में यस बैंक से मोहलत मिल सके, इसके लिए ली. इस संपत्ति की मार्केट वैल्यू 685 करोड़ रुपए है.

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