चेन्नई: चेन्नई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को शहर के एक आयातक को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया और उसे मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत सात साल जेल और 1 करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सीबीआई के एक बयान के अनुसार, अगर वह चूक करता है, तो उसे एक और साल के लिए आरआई से गुजरना होगा। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आयोजित सावधि जमा में 1,75,49,253 रुपये को जब्त करने का भी आदेश दिया, जिसे ईडी ने अस्थायी रूप से संलग्न किया था और निर्णायक प्राधिकरण ने पुष्टि की थी।

6 मार्च, 2017 को, ईडी ने चेन्नई में केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर मनी-लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। बयान के अनुसार, आरोपी ने चेन्नई में इंडियन बैंक की थाउजेंड लाइट्स शाखा के माध्यम से 2,786,300 अमरीकी डालर का प्रेषण किया, जो 18.66 करोड़ रुपये के बराबर है, और जाली पहचान दस्तावेज जमा करके गैलेक्सी इंपेक्स के नाम पर एक चालू खाता खोला। 'वसीम लियाकत अली' का लाभार्थी स्वामी को देश के भीतर या बाहर, या प्राप्तकर्ता देश में अंतिम उपयोग का खुलासा किए बिना।

सभी न्यायिक मंचों के समक्ष जमानत देने के लिए दो शर्तों को पूरा करने में विफल रहने के कारण, दोषी व्यक्ति को 3 अप्रैल, 2017 को गिरफ्तार किया गया था, और उसके मुकदमे के दौरान 33 महीने तक जेल में रहा।

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