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मनी लांड्रिंग मामले में ED का एक्शन, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में कई कंपनियों पर छापे
मनी लांड्रिंग मामले में ED का एक्शन, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में कई कंपनियों पर छापे

चेन्नई: ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले आज एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। जी दरअसल एजेंसी ने PMLA के तहत चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में 16 ठिकानों पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि ई़डी ने सिक्योरक्लाउड टेक लिमिटेड, प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, यूनिटी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डेजर्ट रिवर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रमोटरों के कार्यालय और आवासीय परिसर की तलाशी ली है।

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वहीं इस मामले में ईडी द्वारा मारे गए छापों में 1।04 करोड़ रुपये नकद, सोने और हीरे के आभूषण मिले हैं और 30 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्तियों का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि ईडी ने इसी के साथ विभिन्न डीमैट खातों में अन्य चल संपत्ति के साथ-साथ आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों को जब्त किया है।

जी दरअसल आप सभी को हम यह भी बता दें कि ईडी को पीएमएलए जांच से पता चला कि इन शेयर ब्रोकरेज और वित्तीय सेवा कंपनियों के निदेशकों और लाभार्थी मालिकों ने 160 करोड़ रुपये के शेयरों को ऑफ-मार्केट में स्थानांतरित कर बेच दिया है। जी हाँ और इसके जरिए अपराधियों ने अच्छी खासी रकम कमाई है।

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