DGGI ने भारी जीएसटी चोरी के लिए इस क्षेत्र में क्रिप्टोकरेंसी  सेवा प्रदाताओं के आधा दर्जन कार्यालयों को लक्षित किया है। बिटकॉइन, एथेरियम, रिपल और अन्य जैसी डिजिटल संपत्तियों के लिए वॉलेट और एक्सचेंज ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां व्यापारी और ग्राहक स्रोत के अनुसार व्यापार कर सकते हैं।

सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि  क्रिप्टोकरेंसी तस्करी पर मुंबई सीजीएसटी और डीजीजीआई की कार्रवाई के दौरान लगभग 70 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता चला था। रिपोर्ट के मुताबिक, एमएस आई ब्लॉक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तीन संगठनों को अनोकॉइन की पेशकश की, और एमएस आई ब्लॉक टेक्नोलॉजीज प्रा। 

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, वे क्रिप्टो सिक्का खरीद और व्यापार के लिए सुविधा मध्यस्थ सेवाएं भी प्रदान करते हैं। जांच में शामिल एक अलग आधिकारिक सूत्र के मुताबिक, इन सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जिससे वे सभी बचते रहे हैं। ये सेवा प्रदाता लोगों को बिटकॉइन का व्यापार करने की अनुमति देने के लिए एक कमीशन एकत्र कर रहे थे, लेकिन वे जीएसटी का भुगतान नहीं कर रहे थे। डीजीजीआई ने इन लेन-देन पर नज़र रखी और उन्हें सबूत के साथ पेश किया कि उन्होंने जीएसटी का भुगतान नहीं किया था।

शुक्रवार को, सीबीआईसी ने वज़ीरएक्स जैसे  क्रिप्टोकरेंसी  सेवा प्रदाताओं से 70 करोड़ रुपये की वसूली की, जबकि मुंबई जिले ने  क्रिप्टोकरेंसी  एक्सचेंज वज़ीरएक्स से 40.5 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की खोज की, जिसके 7.5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता और एक करोड़ से अधिक डाउनलोड हैं, जिसमें 7 बिलियन रुपये हैं। 

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