भारतीय राष्ट्रीय समिति (बीआरएस) की सदस्य और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) की बेटी कविता दिल्ली शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद सोमवार, 20 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्यालय में पेश हुईं। प्रवर्तन निदेशालय ने 16 मार्च को कविता को एक नया समन भेजा था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि वह 20 मार्च को मामले की चल रही जांच में शामिल हों। सुप्रीम कोर्ट की याचिका का हवाला देते हुए कविता ने गुरुवार को ईडी के साक्षात्कार में पेश होने से इनकार कर दिया, जिसके जवाब में संघीय एजेंसी ने एक नया समन जारी किया। कविता ने पूछताछ के लिए आने से इनकार कर दिया, जांच टीम को सूचित किया कि मामले की सुनवाई अभी भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही है।

सूत्रों ने कहा कि कविता ने अपने कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से जांच एजेंसी द्वारा मांगे गए आवश्यक दस्तावेज भेज दिए हैं। क्योंकि वह कथित तौर पर दक्षिण कार्टेल में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी थी, इसलिए ईडी ने उन्हें इस महीने की शुरुआत में बुलाया था और उन्हें दिल्ली आबकारी घोटाले में गुरुवार को पेश होने के लिए कहा था। बीआरएस नेता ने तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि चूंकि वह एक महिला हैं, इसलिए जांच निकाय के अधिकारियों को उन्हें ईडी कार्यालय में तलब करने के बजाय उनके पास जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ईडी के समन के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई के लिए 22 मार्च को सहमत हो गया था लेकिन उसने उन्हें अस्थायी राहत देने से इनकार कर दिया था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हैदराबाद के एक व्यापारी अरुण रामचंद्र पिल्लई का सामना कविता से होगा। जिन्हें अपराध के सिलसिले में 6 मार्च की रात हिरासत में लिया गया था। ईडी को अपनी जांच के माध्यम से पता चला है कि पिल्लई कथित योजना में प्राथमिक खिलाड़ियों में से एक है, जिसमें महत्वपूर्ण रिश्वत का भुगतान और दक्षिण समूह में सबसे बड़ा कार्टेल बनाना शामिल है।

दक्षिण समूह में तेलंगाना की विधान परिषद सदस्य कविता, अरबिंदो समूह के प्रवर्तक सरथ रेड्डी, ओंगोले, सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी और उनके बेटे राघव मगुंटा शामिल हैं। जांच एजेंसी ने खुलासा किया है कि दक्षिण समूह का प्रतिनिधित्व पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुची बाबू कर रहे थे।

साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी (आप) के एक नेता के बीच एक राजनीतिक समझौता था, जिसे पिल्लई और उनके सहयोगी अंजाम देने के लिए काम कर रहे थे. ईडी की जांच के अनुसार, पिल्लई एक सहयोगी था और दक्षिण समूह से रिश्वत और दिल्ली के व्यवसायों से इसकी वसूली में शामिल था। ईडी द्वारा पहले किए गए दावों के अनुसार, साउथ ग्रुप ने आप नेताओं को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी। जानकारी के मुताबिक, पिल्लई के पास इंडो स्पिरिट्स में 32.5% हिस्सेदारी है, जिसके पास एल 1 लाइसेंस है। अरुण (32.5%), प्रेम राहुल (32.5%), और इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (35%) इंडो स्पिरिट्स के नाम से जाने जाने वाले व्यवसाय में भागीदार हैं। अरुण और प्रेम राहुल ने कविता और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और उनके बेटे राघव मगुंटा के बेनामी निवेश का प्रतिनिधित्व किया।

टीएलसी की सदस्य कविता से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिसंबर 2022 में इसी मामले में पूछताछ की थी।

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