दिल्ली उच्च न्यायालय ने वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) से अमेरिकी ऑनलाइन भुगतान गेटवे पेपल की याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी है, जिसमें धन-शोधन रोधी कानून के कथित उल्लंघन के लिए उस पर लगाए गए 96 लाख रुपये के जुर्माने को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने भी पेपल के एफआईयू के 17 दिसंबर, 2020 के आदेश पर रोक लगा दी, जो एक सुरक्षित सर्वर में अपने सभी लेनदेन का रिकॉर्ड रखता है और दो सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय में 96 लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा करता है। न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह ने एफआईयू को नोटिस जारी किया और 26 फरवरी तक पेपल की याचिका पर अपना पक्ष मांगा।

उच्च न्यायालय ने पेपाल इंडिया के प्रबंध निदेशक को यह निर्देश देने का भी निर्देश दिया कि यदि कंपनी मामले में सफल नहीं होती है, तो वह एक रिपोर्टिंग इकाई द्वारा प्रदान किए जाने के लिए आवश्यक सभी डेटा प्रस्तुत करेगी। उच्च न्यायालय ने भी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को इस मामले में एक पक्ष बनाया क्योंकि वह पेपाल के कामकाज को नियंत्रित कर रहा था। इसने आरबीआई और वित्त मंत्रालय को अपने प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन करने के लिए उच्चतम स्तर पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया था कि क्या पेपल जैसी कंपनी, जो लेनदेन की सुविधा देती है, को भुगतान प्रणाली ऑपरेटर के रूप में माना जा सकता है और एक रिपोर्टिंग इकाई के रूप में भी। 

उच्च न्यायालय ने कहा कि "स्पष्ट नीतिगत निर्णय" उच्चतम स्तर पर लिया जाना चाहिए क्योंकि यह अपनी तरह का पहला मामला है और अब लिया गया कोई भी निर्णय ऐसे ही किसी भी व्यवसाय को प्रभावित करेगा जो भविष्य में स्थापित हो सकता है। न्यायाधीश ने कहा, "उनका रिपोर्टिंग इकाई बनना एक बड़ा परिणाम है।"

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