एक सप्ताह के समय में GST इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) ने 25 व्यक्तियों को गैर-लौह धातुओं, रेडीमेड कपड़ों, सोना, चांदी और निर्माण सेवाओं के अपशिष्ट और स्क्रैप जैसे सामानों के लिए नकली चालान जारी करने के लिए गिरफ्तार किया है। नकली चालान जारी करने के लिए 1180 संस्थाओं के खिलाफ DGGI द्वारा 350 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। "फर्जी चालान, गैर-मौजूद या फ्लाई-बाय-नाइट फर्मों और परिपत्र व्यापार के माध्यम से फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ उठाने और पारित करने के लिए असंगत तत्वों के खिलाफ नवंबर के दूसरे सप्ताह में एक राष्ट्रव्यापी अभियान में, अब तक केवल पिछले चार दिनों में 1180 संस्थाओं के खिलाफ फर्जी चालान जारी करने के लिए बुक किए गए 350 मामलों में दो किंगपिन और दो पेशेवरों सहित 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।"

यह फर्जी चालान, गैर-मौजूद या फ्लाई-बाय-नाइट फर्मों और परिपत्र व्यापार के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को धोखाधड़ी से प्राप्त करने और पारित करने के लिए बेईमान तत्वों के खिलाफ सबसे बड़ी ड्राइव में से एक है। हालांकि, सूत्रों ने बताया कि रैकेट में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए खोज और जांच जारी है, साथ ही जिन लाभार्थियों ने नकली चालान का इस्तेमाल किया है, वे जीएसटी, आयकर, और मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए हैं। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, लुधियाना, चेन्नई, नागपुर, कोलकाता, गुरुग्राम, जींद, बल्लभगढ़, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भिलाई, जोधपुर, हैदराबाद, मथुरा, रायपुर, विशाखापत्तनम, जमशेदपुर, पटना सहित शहरों में कार्रवाई की गई। इंफाल, मेरठ, गुवाहाटी, पुणे, सिलीगुड़ी, भोपाल और भुवनेश्वर। डीजीजीआई और सीजीएसटी ने धोखाधड़ी की चिंताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। लौह और इस्पात, तांबे की छड़ / तार, बेकार और अलौह धातुओं के स्क्रैप, प्लास्टिक के कण, पीवीसी राल, रेडीमेड वस्त्र, सोना और चांदी, निर्माण सेवाएं, अनुबंध सेवाएं, कृषि उत्पाद, दूध उत्पाद, मोबाइल, जनशक्ति आपूर्ति सेवाएं, विज्ञापन और एनीमेशन सेवाएं प्रमुख लक्षित क्षेत्र थे। इससे पहले, डीजीजीआई, मुंबई ज़ोन ने एक विधायक और चीनी बैरन रत्नाकर गुट्टे के बेटे सुनील गुट्टे और सुनील हाइटेक के प्रबंध निदेशक, उनके कारोबारी सहयोगी विजेंद्र रांका के साथ गिरफ्तार किया था, जो कि 520 करोड़ रुपये के नकली चालान घोटाले के दो किंगपिन थे। महाराष्ट्र में आई.टी.सी. दिल्ली सीजीएसटी ज़ोन ने कथित रूप से मेसर्स कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ जीएसटी धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था, जिसमें पाया गया था कि आईटीसी में लगभग 397 करोड़ रुपये की राशि के सामानों की आपूर्ति के बिना चालान जारी किए गए थे। डीजीजीआई के सूत्रों ने कहा कि जीएसटी चोरों और आईटीसी धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भविष्य में तेज होगी और कई और लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रवर्तन निदेशालय लाभार्थियों के खिलाफ जांच करेगा।

9 नवंबर को शुरू हुआ राष्ट्रव्यापी अभियान राजस्व विभाग में एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद तेज हो गया था। DGGI और इसकी आंचलिक इकाइयों ने भी भविष्य की कार्रवाई और दरार की रूपरेखा पर क्षेत्र संरचनाओं के प्रमुख को संवेदनशील बनाया। सूत्रों ने कहा कि डीजीएमजी, डीजीजीआई और सीबीडीटी फर्जी चालान रैकेट में लिप्त संदिग्ध संस्थाओं के खिलाफ आंकड़ों को टटोलने के लिए थे। सूत्रों ने कहा कि जीएसटी कानून, आयकर अधिनियम और मनी लांड्रिंग निरोधक कानून और फर्जी चालान जारी करने वालों के साथ-साथ लाभार्थियों को भी COFEPOSA के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि नए जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को भी कड़ा किया जा रहा है।

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