मुंबई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अप्रैल 2021 में फर्म और उसके प्रमोटर समीर गहलोत के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट की शिकायत के सिलसिले में सोमवार को मुंबई और दिल्ली में इंडिया बुल्स फाइनेंस सेंटर के कार्यालयों पर छापा मारा।

इस मामले में ईडी पहले ही पुणे के एक रियल एस्टेट कारोबारी का बयान दर्ज कर चुकी है। रविवार को ईडी के अधिकारियों ने सोमवार को छापेमारी की तैयारी के लिए बैठक की. कुछ आपत्तिजनक दस्तावेजों को बरामद करने के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया था।

कंपनी और उसके प्रमोटर के खिलाफ पहले महाराष्ट्र के पालघर में मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिकी के अनुसार रियल एस्टेट कंपनी ने कथित तौर पर इंडिया बुल्स से कर्ज लिया और फिर इंडिया बुल्स हाउसिंग शेयरों में निवेश किया। निगम ने अपने स्टॉक के मूल्य में वृद्धि की थी, और अंततः आय को अन्य संस्थाओं में भेज दिया गया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को निगम के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

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