ईडी ने यूनिटेक ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लंदन के होटल में मारा छापा

कार्नौस्टी ग्रुप की यूके स्थित सहयोगी कंपनी मेसर्स इबोर्नशोर्न लिमिटेड के स्वामित्व वाले 58.61 करोड़ रुपये के लंदन होटल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अस्थायी रूप से संलग्न किया गया है।

संलग्न होटल, बिस्तर और नाश्ता, कार्नोस्टी समूह की यूके स्थित सहयोगी कंपनी इबोर्नशोर्न लिमिटेड के स्वामित्व में है। प्रवर्तन निदेशालय का मनी लॉन्ड्रिंग मामला यूनिटेक ग्रुप और उसके प्रमोटरों के खिलाफ दिल्ली पुलिस में घर खरीदारों द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। ईडी का दावा है कि 325 करोड़ रुपये की राशि, जो घर खरीदारों से संबंधित थी, कथित तौर पर आरोपी द्वारा कार्नौस्टी समूह को दी गई थी।

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में शिवालिक ग्रुप, त्रिकार ग्रुप, यूनिटेक ग्रुप और कार्नौस्टी ग्रुप के परिसरों में 38 जगहों पर तलाशी ली थी।

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