सीबीआई ने बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में एक निजी कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 44.64 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में सोमवार को एक निजी कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की।

मेसर्स मंदीप इंडस्ट्रीज और उसके निदेशकों और साझेदारों आशीष बी तलाविया, किशोरभाई एच वैष्णवी, रामजीभाई एच गजेरा, कल्पेश प्रवीणभाई तलवीय, भावेश एम तलाविया, साथ ही कई सार्वजनिक कर्मचारियों और अन्य पर आरोप लगाया गया है। सीबीआई के अनुसार, 2014 और 2020 के बीच, आरोपी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को नकद ऋण और सावधि ऋण सहित विभिन्न ऋण सुविधाएं देने के लिए राजी करने की साजिश रची, जिसकी कुल राशि लगभग 47.30 करोड़ रुपये थी।

यह आगे दावा किया गया था कि ब्याज / किश्तों का भुगतान न करने के कारण उधारकर्ता के खाते को बाद में 15 जनवरी, 2020 को नॉन परफार्मिंग एसेट्स (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 44.64 करोड़ रुपये (अनुमानित) का नुकसान हुआ था। सीबीआई ने आरोपी के कार्यालय और गुजरात के उपलेटा और राजकोट में निवास सहित सात स्थानों पर तलाशी ली, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेजों और वस्तुओं की बरामदगी हुई। अधिक जांच की जा रही है।

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